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 一、丁某龍非法吸收公眾存款案

  自2015年5月至2019年4月間，位于黃島的青島飛紅投資管理有限公司實(shí)際控制人丁某龍，在公司組建成立三個(gè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，并組織公司業(yè)務(wù)人員采取發(fā)放宣傳單、組織宣傳活動(dòng)的方式，以年化收益率7%的利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員承諾保本保息，引誘群眾投資購(gòu)買該公司開設(shè)的投資理財(cái)項(xiàng)目，非法吸收公眾存款。

據(jù)黃島印象小編了解，去年5月份，青島電視臺(tái)曾經(jīng)報(bào)道青島飛紅投資管理有限公司人間蒸發(fā)一事，其中，胡先生的老伴，因?yàn)橥度氲氖蝗f(wàn)資金不翼而飛，接受不了，竟發(fā)生了令人痛心的意外。

胡先生的老伴64歲，這十一萬(wàn)是老兩口的全部家當(dāng)，因?yàn)樽卟怀鐾顿Y失敗的陰影，老人在5月5號(hào)晚上，自家的陽(yáng)臺(tái)里跳了樓，家人發(fā)現(xiàn)的時(shí)候，老人已經(jīng)離開了這個(gè)世界。

經(jīng)審計(jì)，青島飛紅投資管理有限公司共向1038名群眾吸收存款1.9億余元，其中未兌付金額高達(dá)5988.48萬(wàn)元。公司營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)人員按照吸收存款業(yè)務(wù)量賺取傭金、提成。目前，黃島公安分局已陸續(xù)對(duì)犯罪嫌疑人丁某龍及營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等14名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

二、中銷聯(lián)合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

  2019年3月，市公安機(jī)關(guān)出動(dòng)警力成功破獲“中銷聯(lián)合”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，現(xiàn)場(chǎng)查獲傳銷組織成員150余名，刑事拘留岳某華等主要犯罪嫌疑人42名，其中逮捕30人?！爸袖N聯(lián)合”傳銷團(tuán)伙先后開發(fā)“中銷聯(lián)合”“賺客帝國(guó)”“乾多多”等11個(gè)傳銷平臺(tái)，打著“實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)、造福中國(guó)人”的旗號(hào)，以分紅、返利、原始股、免費(fèi)養(yǎng)老等為誘騙手段，通過APP平臺(tái)商城銷售“三皇五帝”“賺錢神器”等虛擬產(chǎn)品或高于市場(chǎng)價(jià)格數(shù)倍的實(shí)物產(chǎn)品，大肆開展非法傳銷活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。該案涉及交易金額100多億元人民幣，注冊(cè)賬號(hào)800余萬(wàn)個(gè)，會(huì)員涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)。目前該案已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

 三、陸某昌等涉嫌保險(xiǎn)詐騙案

   2018年7月以來(lái)，某汽車維修廠經(jīng)營(yíng)人陸某某等人糾集該廠人員，勾結(jié)保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司及社會(huì)閑散人員形成惡勢(shì)力團(tuán)伙，大量購(gòu)買奔馳、寶馬、奧迪等品牌二手豪華車或利用在汽修廠進(jìn)行維修的高檔汽車以及借用他人車輛進(jìn)行套牌，并使用上述車輛與其他社會(huì)車輛偽造交通事故現(xiàn)場(chǎng)或故意制造交通事故，利用訴訟、尋釁滋事手段實(shí)施套路保險(xiǎn)詐騙，向保險(xiǎn)公司索賠高額賠償?，F(xiàn)已查明，該團(tuán)伙利用此類手段作案20余起，索賠金額300余萬(wàn)。2019年1月，我市公安經(jīng)偵部門一舉破獲該團(tuán)伙涉嫌的保險(xiǎn)詐騙系列案件，抓獲犯罪嫌疑人14名并全部移送起訴。該團(tuán)伙被省打黑辦認(rèn)定為打黑除惡行動(dòng)開展以來(lái)我省公安經(jīng)偵部門打掉的首個(gè)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

 四、“4.22”假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案

     2019年12月，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)同平度、即墨、萊西等地公安機(jī)關(guān)，在公安部、省公安廳統(tǒng)一指揮下,通過一條線上侵權(quán)線索成功破獲侵權(quán)案件34起，刑事拘留犯罪嫌疑人114人、取保候?qū)?9人，搗毀生產(chǎn)窩點(diǎn)29個(gè)，繳獲假冒多個(gè)知名注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)商品18.6萬(wàn)件、假冒商標(biāo)配件39.97萬(wàn)件，涉案市場(chǎng)價(jià)值近7.7億元人民幣。12月11日，公安部下發(fā)賀電,祝賀該案的成功偵破。

 五、“5.27”虛開增值稅專用發(fā)票案

      2018年5月以來(lái)，以犯罪嫌疑人夏某召為首的犯罪團(tuán)伙通過搭建犯罪網(wǎng)絡(luò)獲取發(fā)票后高價(jià)售出，從中掙取票面金額10%左右的開票費(fèi)，后向整個(gè)灰色產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分贓，同時(shí)還為灰色產(chǎn)業(yè)鏈偽造支付貨款假象。截至目前，該灰色產(chǎn)業(yè)鏈通過中核圣海公司等8家“中核”系涉案企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)5017億余元人民幣。2019年5月至11月，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、城陽(yáng)分局會(huì)同市國(guó)稅稽查部門組成聯(lián)合專案組，在多地成功抓獲該團(tuán)伙主要成員31人。該案是全國(guó)首起全鏈條打擊煤炭行業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票案件。2019年12月，公安部下發(fā)賀電,祝賀該案的成功偵破。

 六、孫某某偽造貨幣案

      2019年11月27日，市公安局城陽(yáng)分局抓獲制售假幣犯罪嫌疑人孫某某，在其住處當(dāng)場(chǎng)繳獲已打印的假幣8830元，制造假幣工具20件，假幣電子模版、圖案印章和水印、數(shù)字印章和水印、成品和半成品397張。經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人孫某某于2018年5月份至今，從網(wǎng)上購(gòu)買防偽紙、電腦、噴頭清洗液、油墨等制作假幣原材料在家中打印假幣并到市場(chǎng)上消費(fèi)?，F(xiàn)該案已移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

 七、“5.07”騙取出口退稅案

      2018年初，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與青島海關(guān)、黃埔海關(guān)發(fā)現(xiàn)青島某平臺(tái)的出口業(yè)務(wù)存在“一柜多單”“頂額報(bào)關(guān)”現(xiàn)象。經(jīng)偵支隊(duì)與萊西經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合成立“5.07”專案組，會(huì)同青島稅務(wù)、青島海關(guān)經(jīng)過5個(gè)月的深入調(diào)查，于 2018年8月1日在深圳、蘇州、青島三地同時(shí)收網(wǎng)，抓獲林某（男，廣東潮汕人）等犯罪嫌疑人12人，成功打掉一個(gè)專業(yè)騙稅犯罪團(tuán)伙，查實(shí)騙取出口退稅3.38億元，及時(shí)止付退稅款9000余萬(wàn)元，追繳贓款1500余萬(wàn)元。2019年2月，公安部下發(fā)賀電，祝賀該案的成功偵破。