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黃島一銀行被罰88萬！
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王芳于 2023/12/27 16:23:20 發(fā)布
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12月22日，中國(guó)人民銀行青島市分行官網(wǎng)公示的行政處罰決定書（青銀罰決字〔2023〕12號(hào)）顯示，青島黃島舜豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因存在違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定等五項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被罰款88萬元。具體如下：1.違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；2.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；3.違反賬戶管理規(guī)定；4.違反流通人民幣管理規(guī)定；5.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
同時(shí)，孫川，時(shí)任青島黃島舜豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司副行長(zhǎng)，對(duì)青島黃島舜豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)”的違法違規(guī)事實(shí)，負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。
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